O único narco-estado da Europa (III)

Na Colômbia, por exemplo. Lá iremos a Angola e a outros PALOP,  antes de voltar a Portugal ( isto está tudo ligado neste mundo maravilhoso). Por falar em narco-estado dissimulado:

Cuando las condiciones financieras del país hacen atractiva la repatriación de activos, o cuando las condiciones legales ponen en riesgo capitales que se tienen en Estados Unidos o Europa, se aceleran los flujos a Colombia, y viceversa. En una aproximación burda, los gastos de los narcotraficantes apoyan la actividad económica interna en la medida en que financiación la exportación de bienes y servicios adicionales (incluyendo el pago de deuda para deudores legítimos, las exportaciones de ganancias, la fuga de capitales, etc.) y estimula la demanda interna por bienes y servicios. Algunos activos traídos al país salen inmediatamente, como cuando quienes venden finca raíz, a veces bajo presión por la inseguridad interna, completan el ciclo invirtiendo los ingresos de estas transacciones fuera del país”.

(Jorge  Oralndo Melo,  Carlos Malamud y Elizabeth Joyce, ed. Latin American and the Multinational Drug Trade (London, University College, 1998)

Quem aparece agora na Colombia, em Salta , Maicao ou Jujuy? Este amigo, por exemplo. A história é velha como todas as histórias destas. O Departamento do Tesouro dos EUA indiciou  Ayman Joumma como um dos principais  operacionais ligados ao Hezbollah a operar na Colômbia.  Atravès da filial de Abbassieh do Banco Fenitia, no Líbano, tem lavado milhões de  dólares  aos resíduos  das FARC. Comprava a cocaína e entregava-a aos Los Zetas mexicanos, usando também  o Lebanese Canadian Bank para lavar o produto da venda . O lucro da operação ia para o Hezbollah.

Outro operacional, indiciado ao abrigo do Kingpin Act ( Dez 2011) é Mohamad Saleh, que a partir de Maicao lavava dinheiro  para a organização Cheaitelly/ El Khansa ( ligada a Joumma). Querem detalhes do Saleh ? Ora tomem:

Colombian Cedula No.: 1124006380

Colombian Passport:  AJ911608

Alt. Lebanese Passport:  2071362

Alt. Lebanese Passport:  1183967

FNV

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